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Recursos

Guias curtos, em linguagem simples

Leituras de poucos minutos para orientar, com as fontes indicadas.

Quem está abrangido pela Lei n.º 83/2017

Contabilistas, consultores fiscais, auditores, profissões jurídicas, imobiliário, comércio e outras atividades: quando se aplica a lei.

Leitura: cerca de 4 minutos

Os deveres preventivos, em linguagem simples

Uma leitura curta do que a lei pede às entidades obrigadas, dever a dever.

Leitura: cerca de 5 minutos

Organizar um dossiê de conformidade: por onde começar

Uma ordem prática para reunir o que deve ficar documentado num gabinete pequeno.

Leitura: cerca de 4 minutos

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Organização e documentação da conformidade em prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, para profissionais obrigados.

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